1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 ^А

1.4. ОГРН эмитента

1022201760976

1.5. ИНН эмитента

2225000476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://аltai-holding.narod.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Повторное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2009 года место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118.

2.3. Кворум общего собрания: 44,98%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года.

Вопрос №3: Выборы  Совета Директоров Общества на 2009 г.

Вопрос №4: Выборы Ревизора Общества  на 2009 г.

Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1: Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования: За - 170 154 голосов Против -  0 голосов Воздержался - 0 голосов.

Вопрос №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Алтай-Холдинг».

Итоги голосования: За - 170 154 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 0 голосов.

2.2. Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2008 г. не выплачивать

Итоги голосования: За - 170 142 голосов Против - 12 голосов Воздержался - 0 голосов.

2.3. Дивиденды за 2008 г. не выплачивать

Итоги голосования: За - 169746 голосов Против - 408 голосов Воздержался - 0 голосов.

Вопрос №3: Избрать Совет Директоров Общества на 2009 год в составе Копытский В.И., Ланбина Н.В., Мясников Ф.М., Нечаева Н.А., Пожидаева Л.А., Першин В.И., Сажаева Т.И., Свиридова С.Н., Ушаков В.А.

Итоги голосования: Копытский В.И. -590 156 голосов, Ланбина Н.В. - 147 494 голосов, Мясников Ф.М. - 100 250 голосов, Нечаева Н.А. - 99 544 голосов, Першин В.И. - 99 494 голосов, Пожидаева Л.А. - 148 065 голосов, Сажаева Т.И. - 99 444 голосов, Свиридова С.Н. - 99 459 голосов, Ушаков В.А. -147 444 голосов.

Вопрос №4: Избрать Ревизором Общества на 2009 г Бондаренко Антонину Ивановну

Итоги голосования: За - 138 702 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 0 голосов.

Вопрос №5: Утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Консалтинг-Аудит».

Итоги голосования: За - 170 154 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 0 голосов.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Копытский

(подпись)

3.2. Дата       «

«29

»

июня

20

09

 г.                    М. П.