1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 ^А

1.4. ОГРН эмитента

1022201760976

1.5. ИНН эмитента

2225000476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://аltai-holding.narod.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом Директоров эмитента решениях «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.04. 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2009 г., № 4/09

Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

1. Определить очную форму проведения общего собрания акционеров, дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алтай-Холдинг» 8 июня 2009 года, время 11-00 часов дня, место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, в помещении «Дворца культуры ВОГ»; начало регистрации с 10-00 часов.

При отсутствии кворума, дата проведения повторного общего собрания акционеров 16 июня 2009 года, время 11-00 часов, начало регистрации 10-00 часов, место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, в помещении  «Дворца культуры ВОГ».

2. Утвердить перечень информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, для  ознакомления предоставить по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а, в течение 20 дней до даты проведения собрания. Режим работы с акционерами: 9⁰⁰-17⁰⁰, перерыв на обед: 13⁰⁰–14⁰⁰, выходные суббота, воскресенье.

3. Сообщение о проведении общего собрания  опубликовать в газете «Алтайская правда», согласно Устава Общества,  в срок не позднее 18 мая 2009 года.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1)     Утверждение годового отчета Общества.

2)     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года.

3)     Выборы  Совета Директоров Общества на 2009 г.

4)     Выборы Ревизора Общества  на 2009 г.

5)     Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

5. Определить дату составления списков акционеров ОАО «Алтай-Холдинг», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании на 29 апреля 2009 года.

6. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтай-Холдинг». Включить в список кандидатов по выборам в Совет директоров ОАО «Алтай-Холдинг» заявленные кандидатуры. Включить в список кандидатов по выборам Ревизора заявленную кандидатуру.

7. Утвердить в качестве претендента на аудитора Общества ЗАО «Консалтинг-аудит» на 2009 г. и вынести его кандидатуру на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

8. Вознаграждение и компенсацию членам Совета директоров и Ревизору общества по итогам 2008 года не выплачивать. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Алтай-Холдинг»

В.И. Копытский

(подпись)

3.2. Дата      «

«30

»

апреля

20

09

 г.                    М. П.