Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях годового общего собрания»

 

1.Общие сведения

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3.    Место нахождения эмитента: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87^А

1.4.   ОГРН эмитента: 1022201760976

1.5.   ИНН эмитента: 2225000476

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://аltai-holding.narod.ru.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Повторное годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2008 года место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118.

2.3. Кворум общего собрания: 44,92%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2007 год.

Вопрос №2: Утверждение отчета Ревизора и заключения аудитора Общества за 2007 год.

Вопрос №3: Выборы Совета Директоров Общества на 2008 год.

Вопрос №4: Выборы Ревизора Общества на 2008 год.

Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Вопрос №6: О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2007 год.

Вопрос №7: О дивидендах Общества за 2007 год.

Вопрос №8: Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Алтай-Холдинг» поручительства по получению кредита ООО «Залесовоагропродукт» в Заринском отделении №8417 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО на следующих условиях: сумма кредита – 13.400.000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, срок кредита – 7 лет, проценты – не более 16% годовых, цель – приобретение сельскохозяйственной техники.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1: Утвердить консолидированный годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2007 год.

Вопрос №2: Утвердить отчет Ревизора и заключения аудитора Общества за 2007 год. Заключение аудитора принять к сведению.

Вопрос №3: Избрать членами  Совета Директоров Общества на 2008 год Копытского В.И., Ланбину Н.В., Мясникова Ф.М., Нечаеву Н.А., Пожидаеву Л.А., Першина В.И., Сажаеву Т.И., Свиридову С.Н., Ушакова В.А.

Вопрос №4: Утвердить Ревизором Общества на 2008 г Бондаренко Антонину Ивановну – главного агронома-семеновода ЗАО «Покровское»

Вопрос №5: Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО «Консалтинг-Аудит».

Вопрос №6: Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2007 г. не выплачивать.

Вопрос №7: Не выплачивать дивиденды  за 2007 год.

Вопрос №8: Одобрить сделку по заключению договора поручительства между ОАО «Алтай-Холдинг» и Заринским отделением №8417 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО, обеспечивающим исполнение обязательств ООО «Залесовоагропродукт» в на следующих условиях: сумма кредита – 13.400.000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, срок кредита – 7 лет, проценты – не более 16% годовых, цель – приобретение сельскохозяйственной техники.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008 года.

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор

ОАО «Алтай-Холдинг»                                                                                                   В.И. Копытский

 

 

3.2. Дата: «30» июня 2008 года