1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента

656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 ^А

1.4. ОГРН эмитента

1022201760976

1.5. ИНН эмитента

2225000476

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://аltai-holding.narod.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом Директоров эмитента решениях «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.05. 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2008 г., № 5

Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

- Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Алтай-Холдинг» 16 июня 2008 года, время 11⁰⁰ часов дня, место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 87^А; начало регистрации с 10⁰⁰ часов. При отсутствии кворума, перенести дату проведения на 26 июня 2008 года, время 11⁰⁰ часов, начало регистрации 10⁰⁰ часов.

- Информацию по проведению внеочередного общего собрания (согласно Устава Общества) опубликовать в газете «Алтайская правда» и других средствах массовой информации.

-Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2007 год.

2.  Утверждение отчета Ревизора  и заключения  аудитора  Общества за 2007 год.

3. Выборы  Совета Директоров Общества на 2008 г.

4. Выборы Ревизора Общества  на 2008 г.

5. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2007 г.

7. О дивидендах Общества за 2007 год.

8. Об одобрении сделки по предоставлению ОАО «Алтай-Холдинг» поручительства по получению кредита ООО «Залесовоагропродукт» в Заринском отделении №8417 Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ ОАО на следующих условиях: сумма кредита – 13.400.000 (Тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, срок кредита – 7 лет, проценты – не более 16% годовых, цель – приобретение сельскохозяйственной техники.

 - Определить дату составления списков акционеров ОАО «Алтай-Холдинг», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании на 16 мая 2008 года.

-Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алтай-Холдинг».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Алтай-Холдинг»

В.И. Копытский

(подпись)

3.2. Дата      «

«12

»

мая

20

08

 г.                    М. П.