Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1.Общие сведения

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3.    Место нахождения эмитента: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а

1.4.   ОГРН эмитента: 1022201760976

1.5.   ИНН эмитента: 2225000476

1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://аltai-holding.narod.ru.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Общее годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 года место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, в помещении  «Дворца культуры ВОГ».

2.3. Кворум общего собрания: 44,73%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2006 год.

Итоги голосования: За -  169 183 голоса Против -   0 голосов Воздержался - 32 голоса.

Вопрос №2: Утверждение отчета Ревизора  и  заключения аудитора Общества за 2006 год

Итоги голосования: За -  169 183 голоса Против -   0 голосов Воздержался - 32 голоса.

Вопрос №3: Выборы  Совета Директоров Общества на 2007 год

Итоги голосования: Копытский В.И. – 174716 голосов, Мясников Ф.М. – 169343 голоса, Ланбина Н.В. – 169102 голоса, Пожидаева Л.А. – 168889 голосов, Першин В.И. – 168618 голосов, Сажаева Т.И. – 168353 голоса, Свиридова С.Н. – 168148 голосов, Ушаков В.А. –167745  голосов, Соколова М.Н. – 167733 голоса.

Вопрос №4: Выборы Ревизора Общества на 2007 г.

Итоги голосования: За -  137731 голоса Против -   0 голосов Воздержался - 32 голоса.

Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества на 2007 год

Итоги голосования: За -  169 183 голоса Против -   0 голосов Воздержался - 32 голоса.

Вопрос №6: О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества за 2006 г.

Итоги голосования: За -  169 167 голоса Против - 16 голосов Воздержался - 32 голоса

Вопрос №7: О дивидендах Общества за 2006 год

Итоги голосования: За -  169 095 голоса Против -   120 голосов Воздержался - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1. Решили: утвердить консолидированный годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2006 год.

Вопрос №2. Решили: утвердить отчет Ревизора Общества за 2006 год. Заключение аудитора принять к сведению.

Вопрос №3. Решили: избрать членами Совета директоров на 2007 год Копытского В.И., Мясникова Ф.М., Лвнбину Н.В., Пожидаеву Л.А., Першина В.И., Сажаеву Т.И., Свиридову С.Н., Ушакова В.А., Соколову М.Н.

Вопрос №4. Решили: Утвердить Ревизором Общества  на 2007 год Бондаренко Антонину Ивановну- главного агронома-семеновода ЗАО «Покровское».

Вопрос №5. Решили: Утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО  «Консалтинг-Аудит».

Вопрос №6. Решили: вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2006 г. не выплачивать.

Вопрос №7. Решили: Не выплачивать дивиденды за 2006 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2007 года

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Алтай-Холдинг»                                                                                                                                                              Копытский В.И.

 

 

3.2. Дата: «23» мая 2007 года