СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТАЙ-ХОЛДИНГ»

 

Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг»,

Место нахождения Общества: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а

     Годовое общее собрание акционеров  проводится путем совместного присутствия  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

    Собрание состоится: 16 мая 2006 года  в 11 часов 00 минут.

    Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

    При отсутствии кворума, дата  проведения собрания  переносится  на 22 мая 2006 г, 11-00 часов, начало регистрации  10-00 часов  по адресу: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, «ДК ВОГ».

    Место проведения собрания: Дворец культуры ВОГ, по адресу:  г. Барнаул, ул. Песчаная, 118.

     Регистратор: ООО «Акционер», 656038,  г. Барнаул, ул. Союза Республик,21, телефон  (385-2) 668-749.

     Определена дата составления списков акционеров ОАО «Алтай-Холдинг», имеющих право на участие на общем собрании:  22 апреля 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2005 год.

 2)  Утверждение отчета Ревизора  и заключения  аудитора  Общества за 2005 год.

 3) Выборы  Совета Директоров Общества на 2006 г.

 4) Выборы Ревизора Общества  на 2006 г.

 5) Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

 6) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров  и Ревизору Общества по итогам 2005 г.

 7) О дивидендах Общества за 2005 год.

  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться  по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а, в течении 20 дней до даты проведения собрания. Режим работы с акционерами: 9 ч.00 мин.-17 ч.00 мин., перерыв на обед: 13 ч.00 мин. –14 ч. 00 мин., выходные суббота, воскресенье.

          Участнику годового общего собрания акционеров  необходимо иметь при себе  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера- также доверенность на право участия  в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

 

 

                                                                                                              Совет  директоров ОАО «Алтай-Холдинг»