СООБЩЕНИЕ

О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения.

1.1.   Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг».

1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Алтай-Холдинг»

1.3.   Место нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а

1.4.   ОГРН эмитента: 1022201760976

1.5.   ИНН эмитента: 2225000476

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

1.7.   Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации:

 http://аltai-holding.narod.ru.

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Алтайская правда».

2. Содержание сообщения:

Информация о принятых Советом Директоров эмитента решениях «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».

- дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

27.03. 2006 г.

-дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2006 г., № 2

-содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

- Утвердить отчет Ревизора Общества за 2005 г.

- Утвердить дату проведения годового собрания акционеров ОАО «Алтай-Холдинг» 16 мая 2006 года, время 11-00 часов дня, место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, в помещении  «Дворца культуры ВОГ»; начало регистрации с 10-00 часов. При отсутствии кворума, перенести дату проведения на 22 мая 2006 года, время 11-00 часов, начало регистрации 10-00 часов;

- Сообщение о проведении общего собрания  опубликовать в газете «Алтайская правда», согласно Устава Общества,  в срок не позднее 1 апреля 2006 года.

-Информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, для  ознакомления предоставить по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а, в течении 20 дней до даты проведения собрания. Режим работы с акционерами: 9 ч.00 мин.-17 ч.00 мин., перерыв на обед: 13 ч.00 мин. –14 ч. 00 мин., выходные суббота, воскресенье.

-Утвердить повестку дня собрания:

 1) Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2005 год.

 2)  Утверждение отчета Ревизора  и заключения  аудитора  Общества за 2005 год.

 3) Выборы  Совета Директоров Общества на 2006 г.

 4) Выборы Ревизора Общества  на 2006 г.

 5) Утверждение аудитора Общества на 2006 год.

 6) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров  и Ревизору Общества по итогам 2005 г.

 7) О дивидендах Общества за 2005 год.

  - Определить дату составления списков акционеров ОАО «Алтай-Холдинг», имеющих право на участие на общем собрании на  22 апреля 2006 года.

-Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Алтай-Холдинг».

-Включить в список кандидатов по выборам в Совет Директоров ОАО «Алтай-Холдинг» согласно поданным заявкам следующие кандидатуры:

1) Копытский Валерий Иванович - генеральный директор ОАО «Алтай-Холдинг»;

2) Ланбина Наталья Владимировна - директор ООО «Юниор»;

3) Нагих Галина Ивановна - заместитель председателя правления по экономическим и финансовым вопросам ОАО «Барнаульский завод АТИ»;

4) Першин Владимир Иванович – главный инженер МУП «Октябрьское МКХ»;

5) Пожидаева Любовь Александровна- главный бухгалтер ОАО «Алтай-Холдинг-Инвест»;

6) Сажаева Татьяна Ивановна - директор ООО «РЭМ+»;

7) Свиридова Светлана Николаевна - главный экономист планово-экономического отдела КБ «Алтайкапиталбанк»;

8) Ткаленко Юлия Сергеевна- юрисконсульт  ОАО «Алтай-Холдинг»;

9) Ушаков Виталий Александрович-  генеральный  директор ОАО «Алтай-Холдинг-Инвест»;

- Включить в список кандидатов по выборам Ревизора общества согласно поданным заявкам кандидатуру: Бондаренко Антонина Ивановна- главный агроном-семеновод ЗАО «Покровское».

- Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «Консалтинг-аудит» на 2006 г. и вынести его кандидатуру на утверждение общего собрания.

- Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизору общества  по итогам  2005 года не выплачивать.

-Дивиденды за 2005 год не выплачивать.

 

 

Генеральный директор ОАО «Алтай-Холдинг»                                                В.И. Копытский

27.03.2006 г.