СООБЩЕНИЕ 

О  СУЩЕСТВЕННОМ  ФАКТЕ  «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг».

2. Место нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а

3. Идентификационный номер налогоплательщика: 2225000476

4. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

5. Код существенного факта: 1010522F27042005

6.  Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://аltai-holding.narod.ru.

7.  Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Алтайская правда».

8.  Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

9.  Форма проведения собрания: собрание.

10. Дата  и  место проведения общего собрания: 22 апреля 2005 года, г. Барнаул, ул.Песчаная,118, здание Дворца культуры ВОГ.

11. Кворум общего собрания:  44,88  %.

12.  Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг»  за 2004 год.

Итоги голосования: «за» -  169834  голосов, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос  № 2: Утверждение отчета Ревизора и заключения аудитора за 2004 год.

Итоги голосования: «за» -  169834  голосов, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 3: Выборы  Совета Директоров Общества на 2005 год.

Итоги голосования: «за» - Копытский В. И.- 184442 голоса; Ланбина Н. В.-  174062 голоса;  Нагих Г. И.- 170042 голоса; Першин  В. И.-168042 голоса; Пожидаева Л. А.- 172452 голоса; Приль А. Г.- 164402 голоса; Самойленко Т.Н.- 164878 голосов;  Сажаева Т. И.- 172452 голоса; Свиридова С. Н.-172042 голоса; Ткаленко Ю. С.- 162042 голоса; Ушаков В. А.- 162042 голоса, «против» -  264 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 4: Выборы Ревизора Общества  на 2005 г.

Итоги голосования: «за» - 166286  голосов, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества на 2005 год.

Итоги голосования: «за» -  169834 голоса, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров  и Ревизору Общества по итогам 2004 г.

Итоги голосования: «за» - 169834  голосов, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 7: О дивидендах Общества за 2004 год.

Итоги голосования: «за» - 169742  голоса, «против» -  92 голоса, «воздержался» - 0 голосов.

Вопрос № 8: Утверждение Устава  Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - 169834  голоса, «против» -  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

13.Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос №1. Решили : утвердить консолидированный годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2004 год.

Вопрос № 2. Решили: утвердить отчет Ревизора Общества за 2004 год. Заключение аудитора принять к сведению.

Вопрос № 3. Решили: избрать членами Совета директоров на 2005 год: Копытского В. И.; Ланбину  Н. В.; Нагих Г. И.; Першина В. И.; Пожидаеву Л. А.; Приль А. Г.; Самойленко Т.Н.; Сажаеву Т. И.;  Свиридову С. Н.; Ткаленко Ю. С.; Ушакова В. А.

Вопрос № 4. Решили: Утвердить Ревизором Общества  на 2005 год Ивлеву Веру  Владимировну.

Вопрос № 5. Решили : Утвердить аудитором Общества на 2005 год ООО Фирму «Аудит-Сервис».

Вопрос № 6. Решили:  вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизору Общества по итогам 2004 г. не выплачивать.

Вопрос № 7.  Решили: Не выплачивать дивиденды за 2004 г.

Вопрос № 8. Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

Генеральный директор

ОАО «Алтай-Холдинг»                                                                                                              В.И. Копытский

 

Дата: 27.04.2005