СООБЩЕНИЕ

«О ПРИНЯТИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Алтай-Холдинг».

2. Место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 26

     Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2225000476

4. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10522-F

5.  Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://аltai-holding.narod.ru.

6.  Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Алтайская правда».

7.   Орган  управления эмитента, принявший решение: Совет директоров эмитента.

8.   Дата проведения заседания Совета Директоров: 23 марта 2005 года.

9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 марта 2005 г., № 3

10.  Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

- Утвердить отчет Ревизора Общества за 2004 г.

- Утвердить дату проведения годового собрания акционеров ОАО «Алтай-Холдинг» 20 апреля 2005 года, время 11-00 часов дня, место проведения: г. Барнаул, ул. Песчаная, 118, в помещении  «Дворца культуры ВОГ»; начало регистрации с 10-00 часов. При отсутствии кворума, перенести дату проведения на 22 апреля 2005 года, время 11-00 часов, начало регистрации 10-00 часов;

- Сообщение о проведении общего собрания  опубликовать в газете «Алтайская правда», согласно Устава Общества,  в срок не позднее 31 марта 2005 года.

-Информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, для  ознакомления предоставить по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87 а , в период с 1 апреля 2005 г. до даты проведения собрания. Режим работы с акционерами: 9 ч.00 мин.-17 ч.00 мин., перерыв на обед: 13 ч.00 мин. –14 ч. 00 мин., выходные суббота, воскресенье.

-Утвердить повестку дня собрания:

 1) Утверждение консолидированного годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Алтай-Холдинг» за 2004 год.

 2)  Утверждение отчета Ревизора  и заключения  аудитора  Общества за 2004 год.

 3) Выборы  Совета Директоров Общества на 2005 г.

 4) Выборы Ревизора Общества  на 2005 г.

 5) Утверждение аудитора Общества на 2005 год.

 6) О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров  и Ревизору Общества по итогам 2004 г.

 7) О дивидендах Общества за 2004 год.

 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 - Определить дату составления списков акционеров ОАО «Алтай-Холдинг», имеющих право на участие на общем собрании на  1 апреля 2005 года.

-Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Алтай-Холдинг».

-Включить в список кандидатов по выборам в Совет Директоров ОАО «Алтай-Холдинг» согласно поданным заявкам следующие кандидатуры:

1) Копытский Валерий Иванович - генеральный директор ОАО «Алтай-Холдинг»;

2) Першин Владимир Иванович – главный инженер МУП «Октябрьское МКХ»;

3) Нагих Галина Ивановна - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Барнаульский завод АТИ»;

4) Приль Александр Геннадьевич  -  директор ОАО «им. Крупской»;

5) Ланбина Наталья Владимировна - директор ООО «Юниор»;

6) Самойленко Татьяна Николаевна – главный бухгалтер ООО «Залесовоагропродукт»;

7) Свиридова Светлана Николаевна - главный экономист планово-экономического отдела КБ «Алтайкапиталбанк»;

8) Пожидаева Любовь Александровна- главный бухгалтер ОАО «Алтай-Холдинг-Инвест»;

9) Сажаева Татьяна Ивановна - директор ООО «РЭМ+»;

10) Ткаленко Юлия Сергеевна- юрисконсульт  ОАО «Алтай-Холдинг»;

11) Ушаков Виталий Александрович-  генеральный  директор ОАО «Алтай-Холдинг-Инвест»;

- Включить в список кандидатов по выборам Ревизора общества согласно поданным заявкам кандидатуру: Ивлева В.В.- внутренний аудитор  ОАО «Барнаульский завод АТИ».

- Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую ООО фирму «Аудит-Сервис» на 2005 г. и вынести ее кандидатуру на утверждение общего собрания.

- Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизору общества  по итогам  2004 года не выплачивать.

-Дивиденды за 2004 год не выплачивать.

 

 

Генеральный директор ОАО «Алтай-Холдинг»                                                В.И. Копытский

23.03.2005 г.